泰国移民局突击搜查,一中国高利贷团伙落网

文章来源：微信公众号平台 2020-05-09 15:59

据泰媒报道，泰国移民局持法院搜查令，对曼谷总通区一家贸易公司展开突击搜查，成功逮捕了以 LI KEYU 为首的6名涉嫌非法在泰国放高利贷的中国人。此次行动缴获了82台电脑、100多部手机以及大量账簿和文件等赃物。

据泰国移民局表示，此次搜查的公司名叫泰国幸运贸易有限公司（Thai Lucky Trade Co., Ltd.），注册登记时表明的经营范围包括表、眼镜和摄影器材等，但背地里却通过贷款软件以惊人的利率发放高利贷。该公司麾下大约有73名泰籍工作人员。

当局还表示，这些人通过贷款软件寻找客户，并对符合条件的客户立即发放贷款，每人贷款额度为2000铢至2万铢，但客户拿到款项后，该公司还要求从中扣除42%的手续费，且规定日利率为0.05%，客户必须在7天之内连本带利还款；倘若逾期未还，日利率将调高至5%，平均年利率高达18%，已严重超出法律规定。

据警方透露，目前已对他们提出未经允许合谋开展个人信贷业务、信贷利率高于财政部规定、非法放高利贷等控诉，依法可判处2年以下监禁或20万泰铢罚款或两罪并罚。

来源：泰联网

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文章转载自微信公众号东盟社

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