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据星岛日报报道，国会议员首次披露，移民及海关执法局（ICE）曾在未经法庭授权情况下，于多个南部边境州份监控民众汇款，金额若在500元以上就会遭到追踪，总共涉及600万宗交易。
议员相信，当局有意借此调查在美无证移民的下落，为日后执法收集情报。
据《华尔街日报》报道，民主党籍参议员怀登（Ron Wyden）已去信国土安全部监察长库法里（Joseph Cuffari），要求对方调查当年监控计划的起源、运作流程、是否合法等，国安部也应停止计划，并确保同类行动受到国会监督。
信中表示，ICE曾大规模收集美国本土及海外的转账纪录，重点是汇往墨西哥、金额超过500美元的交易，其中加州、德州、亚利桑那、新墨西哥尤其是重点调查的州份。分析表示，当地无证移民往往没有银行户口，向家乡寄钱的话主要透过汇款而非银行转账。
怀登表示，监控计划最早可追溯至2010年，当时亚利桑那州总检察长在调查某宗洗黑钱的案件时，开始向西联汇款（Western Union）收集数据；在2014年，非牟利组织「交易记录分析中心」（TRAC）又分享了多间汇款公司的交易纪录，直到2019年TRAC结束与亚州的合作为止。据悉TRAC在监控计划中担当重要角色，该组织成立后一直托管汇款数据，各大汇款公司都自愿与其共享资料，在与政府合作5年间，TRAC也向数百个联邦、州府、地方执法部门提供了数据。到了2019年合作终止后，亚州总检察长转而要求ICE介入，迫使汇款公司继续提交数据，接着在2019年7月至2022年1月间，ICE共6次向西联汇款发出传票，也向另1间汇款公司Maxitransfers发出2张传票，均要求公司向当局披露半年内所有交易纪录。怀登表示，ICE发出这8张传票后，由西联汇款及Maxitransfers收集了大约600万宗汇款纪录，约占TRAC总量约3%，数据中包括汇款人姓名、地址、身份证号码，以及收款人的姓名和地址等个人资料。据了解怀登今年1月联系国安部后，当局已停止向汇款公司发出传票，但议员担心，汇款公司仍会继续自愿与当局合作。对此有官员表示，ICE仍在利用以往掌握的数据查案，早前在俄勒冈州缉获15万颗假冒止痛药的案件，正是由此找出墨西哥的毒品走私集团。
国安部回应时则表示，汇款资料有助执法部门打击人口及毒品贩运，当局会检讨做法，确保调查过程符合法律。
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