移民如何证明资金来源合法?又为何要提供资金来源证明?验资摆账-显帐-过账-入资单-资金证明-工程亮资、全国5000万元-

       新西兰所有的移民项目当中,投资渠道相对于其他项目来说对申请者的要求限制比较少,虽然申请的门槛比较低,但是新西兰投资移民政策对资金的来源以及数量的要求却比较严格,如果资金的来源证明不够清晰或有任何地方不符合移民局的审核标准,将会影响到移民申请的资格以及申请的结果,并导致失败,所以资金来源的合法、合理证明十分重要。



投资项目可以分为普通投资以及高额投资,两个项目都有着非常大的优势: 只需要申请者提供足够的资金,全家均可自动获得居民身份, 并且新西兰是全球唯一一个有永久回头绿卡的国家,申请人在获得永久居民身份后,无需移民监,无需放弃中国国籍,居民身份永远有效,这是世界上其他移民大国(例如:美英加奥)都不拥有的、世界独一份的,绝佳优势! 所以深受商业成功人士的喜爱。


新西兰投资移民分投资二类(普通)和投资一类(高额)。 虽然普通投资需要实施打分制度,但是门槛并不高;而高额投资则不需要打分,对申请者的年龄、语言等多方面都没有限制。↓

从金额上来看就能得知,

新西兰移民局更看重申请者的资金能力。


这里先简单说一下信息来看投资移民投资项目的基础要求和投资渠道:


对于所有投资移民项目,新西兰移民局既有统一的规范。 投资移民项目的基础要求有:

· 投资有收益

· 投资进入新西兰

· 投资以纽币形式

· 投资项目合法合规

· 投资对新西兰经济有促进作用

· 投资不可为私人使用(如置业购车等)


新西兰移民局规定, 投资款只能用于政府制定的投资渠道,包括:

1. 新西兰债券:新西兰政府债券、新西兰银行债券、新西兰企业债券;

2. 新西兰上市公司股票或管理基金、新西兰公司股份;

3.新西兰地产开发经营 ;

4.其他投资:合规的新西兰风险投资、天使基金、慈善投资等。

现在继续说回来——

对于主申请者资金方面的要求包括:

1.这笔资金必须为申请者单独所有,或与配偶共同所有,或与子女共同所有;

2.这笔用于投资的资金必须为不收任何抵押、留置权等的形式,没有任何负债;

3.这笔资金必须为合法手段获得;

4.必须通过合法的银行渠道将资金转入新西兰;

5. 申请者必须提供材料证明资金的合法来源


为什么要提供资金或资产来源证明?

资产来源指的是该客户全部资产的来源,即该信息能够表明客户所累积的资产净值以及其获取的渠道。 而资金来源则是更为细节的概念,指的是客户用来交易或在业务关系中所涉及到的资金。


新西兰的 “反洗钱法”规定了如下对客户必须进行加强型尽职调查的情况,即必须要求提供资金或资产来源证明:

· 客户是信托或其他代持个人资产的机构的;

· 非居民客户,且来自一个反洗钱及打击资助恐怖主义体系或措施不足的国家;

· 拥有名义股东(即代表他人持股)或无记名股票的公司;

· 政治敏感人物;

· 客户要求进行的交易复杂、金额异常巨大或者为不寻常的交易模式,并且没有明确的或可见的经济目的

或合法目的;

· 客户涉猎有利于匿名的新技术新产品或者有利于匿名的发展中的技术或产品;

· 报告主体认为特定情况的风险等级需要采取加强型尽职调查的。


根据经IS09001认证的提供各个国家洗钱风险评级以及制裁信息的在线平台于2019年发布的评级表,中国属于中高风险,排名为245个国家中的203名。


因此,大部分来自中国的客户属于上述第二种情况,会需要提供他的资金或资产来源证明。



哪些材料可以证明资金来源?
新西兰移民局认可的可以用于证明资金来源的文件包括 但不限于
· 工资单
· 完税证明
· 企业财务报表
· 企业股权证明
· 股息、分红
· 房产出售凭证、税务证明
· 资产评估报告
· 银行证明
· 股票交易利润
· 赠与资金的证明
· 公司期权、行权证明
· 继承财产的遗嘱、公证和其他证据,等


建议:从多种渠道考虑资金来源

银行存款作为资金来源简单明了,但是因为需要解释的资金额度巨大,解释起来会非常麻烦,所以可以多考虑用多种资产作为资金来源。


如股东分红或者薪资、奖金收入可以转化为银行存款;申请人可以用银行存款去购买房产、投资理财、入股公司,因此又形成了房产、理财和公司股份这些其他形式的资产。


资金来源还可以是公司分红、股权转让、资产处置、风投收益、期权、利息收入,炒股收入,房产增值,基金获利等等。

如何证明资金来源合法?


不能千篇一律的用一种方式来解决投资资金来源问题。每个申请人的背景不同,资产获取方式也千差万别。只有根据申请人自身的情况设计资金来源解释方案才最合理。


常见的资产形式,如现金,房产,赠予和不常见的资产形式,如股票,期权,无形资产等都是可以作为投资移民的资产存在形式。


资金的解释方案需认真了解每一个申请人的背景,根据个案不同(如个人,家庭以及经商、工作的背景)设计资金方案,只要保证文件的逻辑性、合理性,证明资金来源并不困难。







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