澳洲188C投资移民,主要导致拒签的风险是什么?

澳洲投资移民中188C重点投资移民项目中不少来自中国的富豪,据《澳大利亚金融评论报》获得的数字首次揭示了重大投资者签证申请的拒绝率。那么 澳洲188C投资移民,主要导致拒签的风险是什么?

2019财年,34%的申请被拒,原因是准移民无法证实其资金来源,提供了虚假文件,或者被发现有不可接受的商业和投资活动。

据报道,旨在解决诚信问题的商业创新和投资临时签证(BIIP)项目的监督改革实施时间从去年3月延期到今年7月。

联邦政府于2012年发布BIIP,投资者在澳大利亚合规项目4年内花费150万澳元,可以获得在澳大利亚生活和工作的签证渠道。

此外,申请人还可以申请重大投资者签证(SIV)类别,要求在4年内在澳大利亚进行500万澳元的合规投资,获得澳大利亚市民的身份。

188C移民政策SIV计划实施以来,带来了约116亿澳元的收入,但被生产力委员会批评为欺诈高危签证。

2015年联邦政府对该政策进行了调查,目前正在进行第二次审查。这一变化旨在将投资从房地产转向风险投资。但委员会认为,这个计划利益基金经理,给澳大利亚带来实质性的追加经济活动的可能性很低。

据报道,根据信息自由法获得的大量文件,澳大利亚内政部和驻香港总领事馆一直担心这个计划。

自2012年工党发布计划以来,约2500名重大投资者签证中约90%来自中国。

指导文件说:对于没有亲属关系的人,赠送巨额资金的动机往往不明确,有可能是为了避免公开资金的真正来源而制作的。

通常,政府禁止以赌博的钱为签证资金申请,但法律上并没有明确排除。

文件显示,申请人一般可以发行来自赌场的利益支票,证明资金的合法性,但这并不能解决未公开的损失问题。接受赌博收益作为CSI的资金来源,该项目将面临洗钱风险。

前最高法院法官PatriciaBergin在新州政府调查皇冠的报告中发现,墨尔本皇冠有洗钱行为,包括为中国赌客设置VIP赌博室。

2019年,驻港总领馆警告,移民中介利用香港汇款公司转移资金,违反禁止在澳大利亚海外注册交易所公司的规定。

澳大利亚内政部表示,众所周知,汇款部门可能成为洗钱和支持恐怖主义的目标,资金可能通过汇款人洗钱。

2019年的会计年度,约100份来自香港的SIV申请被撤回,其中1/5在最后的时候被废除。

此外,同一年,在内政部门调查移民资金来源后,34%的申请人撤回。

内政部甚至提醒员工,不要接受加密货币作为商业创新和投资项目签证申请人的有效投资。

数字现金的相对匿名性使其对罪犯非常有吸引力。他们可能会用数字现金洗钱和其他非法活动。在黑暗网络交易中,数字现金是一种流行的支付选择。

虽然部门在检测申请的完整性方面做出了巨大的努力,但仍存在一系列问题,导致信息难以验证。

澳洲在新财政年度政府改革将紧缩商业创新签证持有人的要求,资金要求从80万澳元增加到125万澳元,销售额从50万澳元增加到75万澳元,证明申请人的商业头脑,但政府投资签证类别门槛的变化尚未公布详情。推荐阅读《澳洲移民福利怎么样?高福利背后,中产阶级的尴尬!》

飞际海外通

记得当年的加拿大PEI王子岛项目,由于大量作假,导致项目一度停止,再次开放时已经从原来的一步到位枫叶卡直接变成了先工签再转枫叶卡。所以,移民路上前行前珍惜!

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