土耳其拘留68位涉嫌从事加密货币欺诈的人员


据土耳其官方阿纳多卢通讯社上周五(4月23日)消息,土耳其警方在对Thodex加密货币交易所进行调查的过程中,拘留了62人, 该交易所被指控从事金融欺诈 。检方还向另外16名与Thodex存在关联的人员发出拘留令,这些人员散布于8个不同的省份。


4月22日,在多位Thodex用户投诉无法访问自己的资产后,伊斯坦布尔首席检察官办公室宣布Thodex加密货币交易所正在接受调查。


Thodex加密货币交易所拥有约39.1万名投资者,总投资额约为20亿美元。


Thodex的创始人、总裁法鲁克·法蒂赫·奥泽(Faruk Fatih Ozer)通过推特发布声明称,自己完全否认检方的这些指控,并表示公司正成为诽谤言论的攻击目标。


他说,网络攻击使公司账户出现异常,导致交易暂时终止。


奥泽称,有关这些钱消失的说法是不真实的。


报道称,奥泽已于上周早些时候离开土耳其到达阿尔巴尼亚,土耳其司法部表示正在寻求将他引渡回国。


奥泽在声明中证实自己身在国外,但坚称此行是为了会见外国投资者。


上周, 土耳其央行宣布禁止使用加密货币购买商品和服务 ,称加密货币存在“不可撤销”的风险。在土耳其当局做出这一决定之际,很多土耳其人已将目光转向加密货币,以保护自己的储蓄免受通胀上升和里拉暴跌的影响。


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2018年7月1日起,中国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》正式实施。这致使蚂蚁搬家、地下钱庄、黑市交易等是华人最惯用的几类汇款方式,自2018年以来,已经很难运作。中国公民在购汇时受每年每人购汇额度不超过等额5万美元的限制。

在向中国境外汇款时,更需注意“超过等额1万美元汇款将算作大额交易上报”的新政策。

成都王姓一家在汇款超过1万美元后,收到外汇局电话,最后汇款行为只能作罢。

南加州圣地亚哥专门从事地下钱庄交易的李威(化名)表示,目前从中国向美国转移资金,每100万美金要收取高达10%至20%的手续费。

此前香港是中国向外汇款的“便捷通道”,但由于交易信任问题,目前交易量也在下滑。

根据《国家外汇管理局关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知》,外管局和中资外汇指定银行定义:

1、5个以上不同个人,同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构;

2、个人在7日内从同一外汇储蓄帐户5次以上提取接近等值1万美元外币现钞;

3、同一个人将其外汇储蓄帐户内存款划转至5个以上直系亲属等情况。

这种汇款方式风险较高,稍有不慎就会被列入政府的“关注名单”。

同时,还规定,“其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为”也属违规。只要银行或外管机构发现汇款可疑,便会依法惩处。

情节轻微者不予办理业务,严重者则面临罚款等责罚,罚款金额高达116万人民币。

虽然该政策是为了防止国内资本流出,打击洗钱行为;但与此同时,不少海外华人的正常生活,也受到了一定程度的影响。

首当其冲受到最严重的打击的,将是海外的房地产业。

换汇困难后,海外购房热犹如当面被浇冷水,许多潜在购房者纷纷望而生畏,那些已经付了首付的更是骑虎难下。

如果继续支付,将会更加困难;如果不支付,则会损失首付。

那么,如何才能将自己的合理财产汇到国外呢?

1、利用第三方汇款

投资人将购房资金转入第三方中国境内的银行账户中;然后,该第三方将同等金额的美元或其他外币,从其境外银行账户转入投资人境外账户或开发商境外账户。

2、通过外汇管理局许可机构办理大额换汇

外汇管理局近年批准了一些金融机构,如银行和基金公司等,试点操作超过5万美元的大额换汇和投资服务,投资人通过这些基金公司设立专项投资计划。

审核后,投资人将整笔大额人民币从个人账户转入基金公司,基金公司在向投资人指定的海外投资账户汇款;不过,如果是个人换汇,将不得用于购房。

3. 银行“内存外贷”或“内保外贷”

作为资金外流的正规渠道,私人银行高端跨境服务“内存外贷”逐渐成为高端客户的另一选择,只是手续较复杂,但基本可以保证合法性。

4. 开多个境外帐户,预留足够时间操作

这是一个相对来说安全、成本低,但战线长、操作有点繁琐的方法。可以拜托亲朋好友帮忙,但最好杜绝陌生人,以免“踩雷”。

5.刷信用卡

这种方法主要适用于在外留学的留学生,可以使用与父母账户绑定的信用卡副卡,自己在海外刷卡,父母在境内偿还等额人民币,更为方便,且能免除许多繁琐手续。

总而言之,尽管外汇管制严格,但毕竟“天无绝人之路”,想要让钱出来,还是得问心无愧。



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