圣基茨移民门槛高？背景调查难于上青天？

· 背景调查严格和护照含金量是对等的·

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昨天小编分享了圣基茨项目，作为护照项目的鼻祖，直接一步到位拿护照的模式，聚集了来自世界各地的高净值人群。

相比较其他国家的护照政策，圣基茨对申请者的要求不低，国家有一套完整的调查程序和流程，通过和世界各大知名的公司合作，调查综合背景来判断是否合格。

那么，圣基茨移民背景调查都有哪些内容呢？跟上小编节奏。

圣基茨当局自2015年后就开始对投资入籍计划CBI更加严格的调查，这一流程是必须的，有助于防止不受欢迎的申请者被授予公民身份。该过程主要包括如下阶段：

代理机构的审核

圣基茨护照是不能直接通过官方办理的，官方将办理的具体事宜交给授权的代理机构。经过认证的CBI（商业情报中心）代理将使用可信赖的工具，比如World Check 或者 World Compliance对申请者进行高级背景调查，这种操作模式是所有授权代理机构的通用做法。

一旦对所有内容完成审查，申请材料将转到圣基茨和尼维斯的服务提供商，然后他们将向CIU（Nevis Citizenship by Investment Unit）提交申请和尽职调查报告。

CIU将检查文件，相关材料通过“文件测试”后，信息将被转发给国际尽职调查公司。圣基茨和尼维斯当局与六家公司进行合作，主要包括IPSA International，S-RM（主要提供商业调查，风险管理，网络安全服务）, Thomson Reuters以及BDO Consulting。

尽职调查公司随后将相关信息与各种制裁名单，社交媒体和其他媒体渠道内容进行交叉对比，审查申请者是否存在负面信息。

关于申请者居住地，职业，公用事业（水/电）报告，教育经历，银行对账单和资金流量等相关材料也会被仔细审查。

例如，申请者表明账户中有一百万美金，那么实际金额是否真的存在，这些钱从哪来？根据申请者的职业和经商情况，美金欧元是否和收入匹配？相关调查会进行的非常详细和彻底，一旦发现任何的不一致，都会要求申请者提供额外的信息。

CIU最后的核查

所有的材料审查完成之后，文件会再次回到CIU，当局会综合各方的意见做出是否批准申请者投资的决定。虽然这一过程看起来很麻烦，但这是必须的，否则会破坏圣基茨国家的声誉。

圣基茨护照项目对申请者资质审查较为严格，这不仅有利于当地社会的安定和谐，还能保证维护圣基茨护照的含金量。不过申请者也不用过于担心，只要能够提供相关的证明文件，办理圣基茨护照的成功率是很高的。

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