银行行长贪40亿判13年!为移民让妻子和老外假结婚,6年给老外生3孩!

法律实物课程-点击标题查看详情  

点击阅读?:中国行为法学会资产管理研究院会员邀请函

点击阅读?:精品网络直播课:商业秘密民事案件诉讼证据规则、举证、抗辩专题培训·邀请函


近日,广东省江门市中级人民法院对中国银行开平支行原行长许超凡贪污、挪用公款案进行公开宣判,以贪污罪、挪用公款罪数罪并罚判处许超凡有期徒刑十三年,并处罚金人民币200万元;对犯罪所得赃款予以追缴。

许超凡表示服从法院判决,不上诉。



01

2018年7月11日,潜逃17年之久的犯罪嫌疑人许超凡在中美两国执法部门的通力合作下,强制遣返回国。

当年,许超凡“回国”的消息,引发了社会各界高度关注,根据调查表明: 许超凡利用银行行长的职务之便挪用公款40亿。

根据许超凡供述,30岁他就当了中国银行开支行行长,从1993年起他就利用职务之便,以代客买卖的形式进行外汇交易,大肆挪用银行资金,结果亏损了1亿多美元。许超凡为了堵上这个窟窿,又到澳门赌博,他本因为能赢回来,没想到短短4个小时候就输了6000多万人民币。





窟窿越挖越大,许超凡剑走偏锋,又贿赂了副行长余振东和公司经理许国俊,三人注册了一些皮包公司,以贷款的名义转钱出去,再由皮包公司将钱转移到海外。

三人越陷越深,在利益的驱使下,挪用的公款越来越多, 光是1998年就转移了16笔假贷款,资金高达7500万美元

许超凡等人深知迟早有一天会暴露,便做好了潜逃的准备。 1994年,三个人先后跟妻子假离婚,并将妻子送到了香港,伪造假护照再飞到美国,并通过跟当地的美国人假结婚,获取美国公民的资格。

但根据美国的法律,并非只要结婚就能拿到公民资格,还需要维持数年的婚姻,因此许超凡的妻子在国外生活,而他继续留在国内转移资金。

在事情曝光之前,许超凡还得到了升迁,余振东、许国俊相继接替了行长的职位。三个人相互勾结,在8年间转走了几十亿元。


2001年10月12日,中国银行为了加强管理,将全国的1040处电脑中心统一了系统,一联网,查出了账目上的亏空。由于数额过于巨大,总行立刻排查,先查了广东省,再锁定到了江门市下属开平市。

许超凡、余振东、许国俊三人知道露馅了,于13日晚就乘坐飞机潜逃到香港,然后立刻飞到了美国,跟妻子们汇合。

三人一下飞机就约定分道扬镳,谁也不知道谁的下落。

许超凡刚找到妻子,就傻眼了,她在美国生活了6年,竟然和他人生下了3个孩子!他心中很不是滋味,但两人又是一根绳上的蚂蚱,也只能跟她生活在一块。


三人潜逃美国一周后,公安部就向国际刑警提交了余振东、许超凡、徐国俊三人逮捕令,国际刑警发出了红色通缉令。

2002年12月19日,洛杉矶警方顺藤摸瓜,以欺诈罪抓到了正向美国移民局申请移民的余振东。

根据属地管辖原则的相关规定:一国公民在他国发生刑事犯罪,应按照犯罪发生地国法律优先的原则进行处理,即犯罪发生地所在国具有优先管辖权。

余振东被捕后,以辩诉交易向美国法庭认罪,被判了144个月的监禁。中国警方跟美国协商了一年,2004年4月16日,余振东被遣返。

余振东最终以挪用公款罪、贪污罪被判12年有期徒刑,没收个人财产100万元。


02

余振东被抓后,许超凡和妻子邝婉芳、许国俊夫妇,说好不联系的,双方最终还是勾结到了一起。

为了洗干净转移的资金,他们带着钱到拉斯维加斯赌博,由于数额巨大,被拉斯维加斯警方注意到了。 2004年末,四个人就被美国警方抓住了,但他们依旧负隅顽抗,拒绝遣返


最终,拉斯维加斯法庭以诈骗、洗钱、转运盗窃钱款、伪造护照等15项罪名起诉四人。但由于案情过于复杂,一直到2009年才宣判,四人先后被判25年的有期徒刑。

后在我国的交涉下,邝婉芳于2015年被遣返回国,许超凡则在2018年被遣返。


有疑问?

文章没看明白?还有疑问?您还可以通过留言告诉我们,我们会在收到留言后第一时间联系您。

姓名:电话:

疑问:

 
版权声明

1、本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;
2、文章部分图片及信息来源于网络,文字与部分图片之间无必然联系,版权归原作者所有;
3、我方无意侵犯某方的知识产权,如有侵权,请联系邮箱:ad_028cg@qq.com删除。