银行行长涉贪40亿判13年!为移民让妻子和老外假结婚,6年生3孩

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10月13日,广东省江门市中级人民法院对中国银行开平支行原行长许超凡贪污、挪用公款案进行公开宣判,以贪污罪、挪用公款罪数罪并罚判处许超凡有期徒刑十三年,并处罚金人民币200万元;对犯罪所得赃款予以追缴。许超凡表示服从法院判决,不上诉。



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2018年7月11日,潜逃17年之久的犯罪嫌疑人许超凡在中美两国执法部门的通力合作下,强制遣返回国。


当年,许超凡“回国”的消息,引发了社会各界高度关注,根据调查表明: 许超凡利用银行行长的职务之便挪用公款40亿。


根据《刑法》第384条规定,挪用公款数额巨大不退还的,判10年以上有期徒刑或者无期徒刑。


根据许超凡供述,30岁他就当了中国银行开支行行长,从1993年起他就利用职务之便,以代客买卖的形式进行外汇交易,大肆挪用银行资金,结果亏损了1亿多美元。许超凡为了堵上这个窟窿,又到澳门赌博,他本因为能赢回来,没想到短短4个小时候就输了6000多万人民币。



窟窿越挖越大,许超凡剑走偏锋,又贿赂了副行长余振东和公司经理许国俊,三人注册了一些皮包公司,以贷款的名义转钱出去,再由皮包公司将钱转移到海外。三人越陷越深,在利益的驱使下,挪用的公款越来越多, 光是1998年就转移了16笔假贷款,资金高达7500万美元


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许超凡深知迟早有一天会暴露,他也做好的潜逃的准备, 1994年,三个人先后跟妻子假离婚,并将妻子送到了香港,伪造假护照再飞到美国,并通过跟当地的美国人假结婚来获取美国公民的资格。


但根据美国的法律,并非只要结婚就能拿到公民资格,还需要维持数年的婚姻,因此许超凡的妻子在国外生活,而他继续留在国内转移资金。 在事情曝光之前,许超凡还得到了升迁,余振东、许国俊相继接替了行长的职位,三个人相互勾结,在8年间转走了几十亿元。



2001年10月12日,中国银行为了加强管理,将全国的1040处电脑中心统一了系统,一联网,查出了账目上的亏空,由于数额过于巨大,工作人员立刻排查,先查了广东省,再锁定到了江门市下属开平市。


许超凡、余振东、许国俊三人知道露馅了,13日晚就乘坐飞机潜逃到香港,又立刻飞到了美国跟妻子们汇合,三人一下飞机就约定分道扬镳,谁也不知道谁的下落。


许超凡刚找到妻子傻眼了,她在美国生活了6年竟然生下了3个孩子,他心中很不是滋味,但两人又是一根绳上的蚂蚱,也只能跟她生活在一块。



三人潜逃美国一周,公安部就国际刑警提交了余振东、许超凡、徐国俊三人逮捕令,国际刑警发出了红色通缉令。 广东省公安也是多次奔走美国,跟他们商谈相关事宜。


2002年12月17日,美国内华达州联邦检察官签发了逮捕令,余振东向移民局提交了申请,两天之后,洛杉矶警方顺藤摸瓜以欺诈罪抓到了他。


根据属地管辖原则的相关规定:一国公民在他国发生刑事犯罪,应按照犯罪发生地国法律优先的原则进行处理,即犯罪发生地所在国具有优先管辖权。


余振东被捕后,以辩诉交易向美国法庭认罪,他被判了144个月的监禁。我国警方跟美国协商了一年,2004年4月16日,余振东被遣返。


余振东最终以挪用公款罪、贪污罪被判12年有期徒刑,没收个人财产100万元。



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许超凡和妻子邝婉芳、许国俊夫妇走了不同的路,说好的不联系,双方最终还是勾结到了一起。为了洗干净转移的资金,他们带着钱到拉斯维加斯赌博,由于数额巨大,被拉斯维加斯警方注意到了。 2004年末,四个人就被抓获,但他们依旧负隅顽抗,拒绝遣返



拉斯维加斯法庭以诈骗、洗钱、转运盗窃钱款、伪造护照等15项罪名起诉四人,由于案情过于复杂,一直到2009年宣判,先后被判25年的有期徒刑。


在我国的交涉下,邝婉芳在2015年被遣返回国,许超凡则在2018年被遣返。许超凡涉及金额过大,罪名较多,案情复杂,终于得到应有的惩罚。


值得一提的,在这些年的追缴下,已经追回了20多亿的人民币。


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