4年130多份签证欺诈!!涉数百万澳元移民欺诈案!新州57岁男子被捕!

一项联合机构调查致一名来自新南威尔士州中央海岸的 57 岁男子因涉嫌参与数百万澳元的移民欺诈案而被捕。


该男子昨天早上在他的 Terrigal 住所被澳大利亚联邦警察逮捕,2021 年 11 月 17 日在 Gosford 地方法院出庭。


由澳大利亚联邦警察牵头,由澳大利亚边防部队 (ABF)、AUSTRAC、澳大利亚税务局和内政部组成的整个政府调查发现了涉嫌欺诈合法签证计划的证据。它是由 ABF 对可追溯到 2019 年 8 月的重大签证和移民欺诈指控进行的调查引发的。


据称,该男子在四年时间里促成了 130 多份欺诈性签证申请——主要集中在食品服务和区域农场工人行业——从这项活动中获利超过 200 万澳元。


AFP 和 ABF 官员于 2021 年 7 月 21 日在新南威尔士州中央海岸的 Wamberal、Terrigal 和 Copacabana、悉尼郊区 Revesby(两个地点)和 Rockdale(两个地点),以及 East Maitland, NSW, and Bundaberg West, Queensland,在该男子的 Terrigal 住所和 Tuggerah 处所执行了额外的搜查令。


这名 57 岁的男子被控提供与非公民有关的虚假文件和虚假或误导性信息等,违反 1958 年移民法(联邦)第 234 条,以及违反第1958 年移民法(联邦)第 281 条。


如果其中任何一项罪名成立,他将面临最高 10 年的监禁。正在继续调查其他潜在的刑事犯罪,不排除进一步逮捕的可能性。


澳大 利亚联邦 东部调查指挥官克雷格·贝利斯 (Craig Bellis) 表示,对此事的指控涉及严重违反公众信任。


他说:“在这件事中被指控的罪行涉及利用旨在协助澳大利亚企业的联邦政府计划, 澳大 利亚联邦 有责任调查和起诉针对澳大利亚纳税人的大规模欺诈案件。”


“鼓励任何有关此或其他移民欺诈犯罪的任何信息的人拨打 131 237 或 131 AFP 与 AFP 联系。”


ABF 东部和港口运营助理专员 Erin Dale 表示,ABF 对任何试图通过剥削弱势外国工人获利的人采取零容忍态度。


“这项调查显示了 ABF 和 AFP 在防止在澳大利亚剥削外国工人方面的坚定决心。众所周知,‘签证现金’计划针对的是可能不了解澳大利亚法律和工作场所权利的弱势签证持有人。


“ABF 和 AFP 将一起继续追查签证和移民欺诈的促进者,同时保护在澳大利亚社区中发挥重要作用的外国工人”。


AUSTRAC 全国经理迈克尔·廷克 (Michael Tink) 表示,AUSTRAC 领导了深入的财务分析并追踪了资金,这些资金确定了可能来自与欺诈相关的犯罪的超过 200 万澳元的收入。


“这表明行业财务报告与 AUSTRAC 的专业财务分析相结合,在发现和阻止试图欺骗政府计划的犯罪分子方面发挥了重要作用。”



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