被人举报?!5华人恐遭联邦“抄家”,中餐馆请无证移民,还骗钱…


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一家华人中餐馆 ,涉嫌 窝藏非法移民 骗取新冠疫情津贴 ,老板股东等5人被执法部门起诉, 一旦罪成每项最高可判20年监禁


检察官正申请授权:冻结被告9个银行财产,充公2套房…



霍士新闻报道,涉案餐馆 「亚洲超级自助餐」 (Asia Super Buffet)位于 阿拉巴马州阿州莫比尔(Mobile);


起诉书形容,这家餐馆早在2009年开始,已因 雇用非法劳工而被检控,这次 又在2014年1月至今年6月期间犯案


其中1名被告:

卓言娇(Yan Jiao Zhuo,音译)

30日在地区法院出庭应讯,法官批准她候审期间保释外出。

案情透露,餐馆:

东主郑正孔(Zheng Kong Zheng,音译)
胞姊郑孔美(Kong Mei Zheng,音译),

涉嫌利用名下2处物业 窝藏西裔非法移民

同样涉案的还有:

郑正孔的妻子王德云(De Yun Wang,音译),
餐馆的另1名东主郑正国(Zheng Guo Zheng,音译)

则以 洗钱罪被捕, 4人将于下周出庭应讯。

透过转账洗钱
雇西班牙裔非法移民

检察官声称,被告使用一辆白色 2011 GMC 面包车在 Newport Drive West、 San Juan Drive  房屋和餐厅之间运送非法移民工人


法庭记录显示,执法人员多次拦下货车,但被告 继续窝藏西班牙裔非法移民。


此外,也有被告涉嫌透过转账,掩饰发给非法劳工的薪金,因此构成洗钱嫌疑。


2015 年 1 月,被告 郑孔美 从 Asia Super Buffet 持有的 Region Bank 账户中提取了 110,008 美元,用于支付给她本人的本票。


2016 年 3 月,被告郑正孔从 Regions Bank Asia Super Buffet 账户他的 PNC 银行的个人账户电汇 110,000 美元。



2016 年 8 月,从被告王德云 的 BBVA Compass 银行账户向 Gasdick Stanton Early 持有的 Iberia 银行账户电汇 11,718.90 美元。


2019 年 10 月,从 Asia Super Buffet 账户电汇 10,000 美元至 Zheng China Super Buffet 持有的 Region 账户。



申请几十万美金餐馆补助

新冠疫情爆发后,餐馆亦从去年 4月开始向政府申领援助 ,而且涉嫌在资料中谎报情况。


据悉4名被告从2018年开始早已离开莫比尔,因此不符合联邦「薪资保护计划」(PPP)的条件,但其中郑正国仍 先后领取3.2万余元


起诉书称,被告没有将这些资金用于支付员工工资,而是用于支付餐厅的水电费和保险费,以及 非法移民雇员居住的两栋房子租金等


到了今年5月,餐馆又从「餐饮业振兴基金」(Restaurant Revitalization Fund) 取41.2万元援助


此外,检察官还指控被告在 4 月和 6 月根据经济伤害灾难土壤计划 (Economic Injury Disaster Loam Program)申请援助  

在申请人 未能回复小企业管理局的信件后,状态变为“不感兴趣( not interested)”;


各名被告面对的控罪, 每项最高可判20年监禁

检察官正申请法院授权, 充公各人财产,包括冻结被告名下的9个银行赈户,没收其4个保险箱、位于 Newport Drive West 和 San Juan Drive 2套房屋,及其分布在佛州、密歇根州、纽约等地的 10 处财产

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