直播预告英政府重拳出击审查资金!高净值人士如何简单无忧移民英国?

近日,英国《泰晤士报》发布一则重磅消息: 数千份此前发放给各国高资产外国人的英国黄金签证(Golden Visa),因存在潜在的国家安全风险而再次受到相关部门的审查。



据《泰晤士报》的报道,目前接受审查的为在 2008年6月至2015年4月期间批准的共计 6,312个Tier 1投资者签证(我们俗称投资移民签证),占据了已发放的Tier 1签证的 近一半。而审查原因,是内审部认为在这个时期,在批准签证前对申请该签证的人士的 资产来源缺乏严格的检查


2008年,正是金融危机席卷全球的年份。为了应对金融危机,在这一年,英国工党引入“黄金签证”,使全球各地青睐英国的高资产人士,得以七位数的投资数目,来换取在英国的合法居留权,而这一举措在当时不仅吸引了来自全球的富豪的投资,更是掀起了富豪在英国投资房地产市场的热潮。



2018年,作为当时的英国首相,特蕾莎·梅(Theresa May)宣布 对黄金签证进行审查。英国内政部(Home Office)表示,他们一直在评估该签证所涉及的一系列国家安全威胁的风险,包括 非法金融、腐败以及严重和有组织犯罪的相关风险




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英国反腐组织呼吁改革投资移民签证

Tier 1 Investor visa


回顾过去几个月,我们发现, 2021年刚刚过半,关于英国投资移民签证(Tier 1签证)就已发生了不少重大事件



英国当局今年对投资移民签证可谓是格外关注,无论是从金融还是移民法的角度,都采取了各种各样的审查,以进一步查漏补缺,加强签证本身的合法合规性。


无论是出于对各方压力的回应,还是出于政府本身降低国家风险的考虑, 未来投资移民签证政策将有极大可能进一步收紧,对申请人的要求也将越来越严格。



投资移民签证审核将愈加严格

Tier 1  Investor visa


那么,本次反腐组织Spotlight on Corruption对投资移民签证审查的施压,究竟缘何而来?又向政府提出了哪些意见呢?



Spotlight认为,政府的公开信息显示, 2008年至2015年的投资移民签证发放过程中缺少必要的审查步骤,尤其是对于申请人的资金来源部分。当时政府仅依靠英国金融机构在收到投资资金时 进行洗钱检查,申请人甚至 不需要在英国拥有银行账户,这将 对国家安全和金融安全产生显著的威胁


在报告中,Spotlight对内政部数据的分析显示:


  • 投资移民签证的 拒签率很低,仅有9% ,同期庇护申请的拒签率则为42%。

  • 英国是全球投资签证处理 速度最快 的国家之一, 3周内 做出决定,而庇护申请则需要6个月。

  • 在2008年至2015年发放投资移民签证的过程中,86%的申请人来自巴基斯坦,74%来自哈萨克斯坦,76%来自乌克兰, 67%来自中国


“英国的黄金签证制度继续对英国构成严重的腐败、洗钱和国家安全风险。令人担忧的是,政府在移民政策的其他部分变得越来越严厉,但却尚未弥补允许脏钱流入英国的重大漏洞,这令人震惊且非常不公平。政府必须委托独立审查机构,审查该制度是否给英国带来了任何实际利益,并且还应紧急披露其对 2015年之前签发的签证的审查结果,因为当时几乎没有对黄金签证进行检查,以便从审查中吸取教训。”

Spotlight on Corruption 执行董事 Susan Hawley


Spotlight认为,接下来英国政府应当 采取以下措施,以堵上签证 法规的漏洞,包括:


1. 紧急发布对于 2008 年至 2015 年间签发的投资移民签证审查结果,包括发现的任何国家安全风险的详细信息,以及正在采取的应对措施,以针对特定案件采取措施并修改制度本身。


2.发布关于有多少签证 因审查而被撤销,以及有多少公民申请被批准和拒绝的数据。



3.根据国际货币基金组织关于黄金护照制度的建议, 对投资移民签证制度及其是否达到预期目的进行独立公共审计


4.定期发布关于因 腐败或侵犯人权而被拒绝或撤销的投资移民签证数量的分类统计数据。


5.紧急重新起草移民规则,要求 对财富来源进行独立审计——而不仅仅是投资的资金来源——作为获得签证和弥补漏洞的条件,包括对赠予资金的初始来源审查。



从金融行为监管局(FCA)的角度出发,Spotlight则建议其应当采取以下措施:


1.对参与投资移民签证计划的财富管理机构和其他金融机构进行 有针对性的专题审查,以 确保其 对洗钱和金融风险的控制尽可能健全。


2.对于FCA正在采取的措施提供 更大程度的透明性,确保提供投资移民签证建议和服务的公司能够清晰地了解,并 实施稳健的反洗钱程序



针对报告中的质疑,英国内政部表示:“我们在2015年和2019年 改革了 Tier 1签证路径,以打击洗钱行为,我们不排除在必要时做出进一步改变。这些变化包括要求银行在开户前进行额外的尽职调查,并要求申请人 提供资金来源的证据。作为防止这条移民途径腐败的工作的一部分,我们正在审查在这些改革实施之前授予的所有投资移民签证,并将在适当的时候报告我们的调查结果。”




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